Kék hírek - 2020. november 07., Szombat
#áfacsalás #bűnszervezet #NAV #Nemzeti Adó- és Vámhivatal #Dunántúl

Kriptovalutát is foglaltak a szójás bűnszervezettől

Kriptovalutát is foglaltak a szójás bűnszervezettől

Illusztráció (A kép forrása: szekesfehervar.hu)

Többszintű céghálón keresztül értékesítette a Közösségből beszerzett szóját az a dunántúli bűnszervezet, amit a napokban kapcsolt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A számlázási láncban összesen 700 millió forintnyi áfát tüntettek el. A szervezet felszámolásával jelentősen tisztult a magyarországi szójakereskedelmi ágazat.

Az egymást váltó bukó cégekből kiépített háromszintű hálózat célja az volt, hogy a Szlovéniából és Horvátországból importált szójadarát áfa nélkül tudják értékesíteni belföldön. Ezzel a módszerrel nemcsak a költségvetésnek okoztak több száz milliós kárt, hanem jelentős árelőnyhöz is jutottak a piac tisztességes szereplőivel szemben.

A bűnszervezet a bonyolult cégháló koordinálásához, az ügyletek lepapírozásához komoly informatikai infrastruktúrát működtetett, szervereiket a nyomozók IT-szakértők és szaktanácsadók bevonásával egy szerverhotelben foglalták le. Az akcióban a NAV munkatársai összesen 30 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat. Az elkövetők egyik központi irodájában a nyomozók kábítószergyanús anyagot is találtak, az ügyben – a NAV értesítésére – az illetékes rendőrkapitányság intézkedett.

A bűnbanda irányítóit a Merkur bevetési egység balatoni luxusingatlanjukban fogta el. A helyszínről a nyomozók bizonyítékokat és készpénzt foglaltak, valamint a több száz milliót érő ingatlan mellett további bankszámlákat, követeléseket is zár alá vettek, eddig összesen több mint félmilliárd forint értékben. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalának közreműködésével több millió forint értékű kriptovalutát is sikerült foglalni. Az akcióban biztosított vagyonnal a költségvetést ért kár várhatóan teljes egészében megtérül.

A NAV négy gyanúsítottat vett őrizetbe. A Székesfehérvári Járásbíróság közülük három letartóztatását, és egy gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el. A nyomozás bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik, az elkövetők 20 évet kaphatnak.

(Forrás: NAV)

Még érdekes lehet ...


2021. május 05., Szerda

Halálos baleset történt Csörnyeföldénél

Az M70-es egyik pihenőhelyén gázoltak halálra egy embert.


Baleset szemtanúit keresik a rendőrök

Autónak ütközött, majd elhagyta a helyszínt.


2021. május 01., Szombat

Quaddal gázolták halálra a 85 éves zalaszentgróti nőt

A jármű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.


2021. április 27., Kedd

Odafigyeléssel megelőzhető a lakástűz!

Első lépésként erősen ajánlott egy füstérzékelő készülék beszerzése.


2021. április 26., Hétfő

Elképesztő! Az M7-esen fordult meg egy autós (VIDEÓVAL)

Az incidens az M7-es autópályán, Nagykanizsa irányában történt.


2021. április 23., Péntek

Csak a fűtési szezonnak van vége, a szén-monoxid veszélye marad

Ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak, ott egész évben veszélyt jelent a szén-monoxid.


2021. április 20., Kedd

A megalapozott gyanú: kábítószer-kereskedelem

Intézkedő rendőröket is megfenyegetett korábban az egyik őrizetbe vett nagykanizsai férfi.


2021. április 16., Péntek

Ügyintézői megkeresésnek álcázott csaló telefonhívások miatt riaszt a kibervédelmi intézet

Azt javasolják, hogy ha valaki gyanús telefonos megkeresést tapasztal, szakítsa meg a beszélgetést.


2021. április 15., Csütörtök

Ittasan vezetett a becsehelyi sofőr

Gyanúsítottként hallgatták ki a kanizsai rendőrök.


2021. április 14., Szerda

Készüljünk fel az erős széllökésekre!

Az erős szél miatt eddig kedden már két alkalommal riasztották a megye tűzoltóit, mindkétszer forgalmat akadályozó, kidőlt fák eltávolításához.


Ki látta a balesetet?

A nagykanizsai rendőrök a lakosság segítségét kérik.


2021. április 08., Csütörtök

Egyre több a szabadtéri tűz

Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

#Nagykanizsa

Tesztkonténer Kanizsán

Tesztkonténer Kanizsán

2020. november 20. - Kanizsa

Felismeri ezt a fiút?

Felismeri ezt a fiút?

2020. szeptember 23. - Kék hírek

Pozitív fejleményeket ígérnek

Pozitív fejleményeket ígérnek

2020. szeptember 08. - Kanizsa

Felismerik ezt a férfit?

Felismerik ezt a férfit?

2020. szeptember 02. - Kék hírek

Próbanépszámlálás kezdődik

Próbanépszámlálás kezdődik

2020. augusztus 31. - Murafölde

Megszavazták – lehet Trianon-emléktábla

Megszavazták – lehet Trianon-emléktábla

2020. augusztus 28. - Kanizsa

Vérünkben a segítség

Vérünkben a segítség

2020. július 06. - Kanizsa

Elkészülhet a zajvédő fal Palinban

Elkészülhet a zajvédő fal Palinban

2020. július 04. - Kanizsa

+