Kék hírek - 2020. december 04., Péntek
#NAV #Nemzeti Adó- és Vámhivatal #bűnszervezet #csalás #Dunántúl #számlázás #trükközés #áfacsalás

Nemzetközi akcióban ütött rajta a NAV egy milliárdos bűnszervezeten

Nemzetközi akcióban ütött rajta a NAV egy milliárdos bűnszervezeten

Illusztráció (A kép forrása: Pixabay)

Kiterjedt, körhintacsalásra szakosodott dunántúli bűnszervezetet számolt fel a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az akcióban több mint 150 nyomozó és járőr vett részt, munkájukat a külföldi társhatóságok, valamint az Eurojust és az Europol is támogatta. A bűnbanda a kiépített számlázási láncokon keresztül több mint 3 milliárd forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul.

A gyanú szerint a bűnszervezet három számlázási láncolatot működtetett, ezek segítségével parfümöt és táplálékkiegészítőket „utaztattak” Magyarország és Szlovákia, valamint Magyarország és Csehország között. A termékek egymást váltó bukó cégek fiktív belföldi értékesítésein keresztül jutottak el a haszonhúzó, úgynevezett brókertársaságokhoz, akik a Közösség területére bejegyzett cégeknek értékesítették azokat. Az áruk azonban a valóságban sosem kerültek forgalomba, ahogy megérkeztek a célországba, hamis dokumentumokkal vissza is szállították Magyarországra, hogy újra és újra átfuttassák azokat a láncolaton. A társaságok ezzel a módszerrel több mint 3 milliárd forint áfát tudtak visszaigényelni úgy, hogy azt előtte senki nem fizette be a költségvetésbe.

A bűnbanda felszámolására szervezett akcióban Magyarországon és Szlovákiában is zajlottak kutatások, a határon átnyúló intézkedések irányítását az Eurojust is támogatta. A NAV nyomozói és járőrei több mint 50 helyszínen kutattak egyszerre és 20 gyanúsítottat állítottak elő. A hálózat irányítójánál engedély nélkül tartott géppuskalőszereket is találtak, a bűnszervezet egyik tagja pedig megpróbált elrejtőzni a hatóság elől, de a nyomozók néhány órán belül őt is elfogták és őrizetbe vették.

A bűnszervezet raktárhelyiségében rengeteg parfümöt, valamint szabálytalanul tárolt, állati ürülékkel szennyezett táplálékkiegészítőt, és azok újracsomagolásához szükséges eszközöket találtak. A NAV értesítésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is eljárást indított az ügyben.

A nyomozók a szervezet tagjaitól nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le, valamint bankszámlákat, üzletrészeket, szabadalmakat, gépjárműveket és ingatlanokat vettek zár alá, több mint egymilliárd forint értékben. Az online számlaadatok felhasználásával pedig sikerült időben megakasztani közel nyolcszáz millió forint jogosulatlanul visszaigényelt áfa kiutalását is, így az okozott kár jelentős része megtérülhet.

A NAV nyomozói 11 személyt vettek őrizetbe. A Tatabányai Járásbíróság 7 gyanúsított letartóztatását elrendelte. A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 20 évet is kaphatnak.

(Forrás: NAV)

Még érdekes lehet ...


2021. május 05., Szerda

Halálos baleset történt Csörnyeföldénél

Az M70-es egyik pihenőhelyén gázoltak halálra egy embert.


Baleset szemtanúit keresik a rendőrök

Autónak ütközött, majd elhagyta a helyszínt.


2021. május 01., Szombat

Quaddal gázolták halálra a 85 éves zalaszentgróti nőt

A jármű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.


2021. április 27., Kedd

Odafigyeléssel megelőzhető a lakástűz!

Első lépésként erősen ajánlott egy füstérzékelő készülék beszerzése.


2021. április 26., Hétfő

Elképesztő! Az M7-esen fordult meg egy autós (VIDEÓVAL)

Az incidens az M7-es autópályán, Nagykanizsa irányában történt.


2021. április 23., Péntek

Csak a fűtési szezonnak van vége, a szén-monoxid veszélye marad

Ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak, ott egész évben veszélyt jelent a szén-monoxid.


2021. április 20., Kedd

A megalapozott gyanú: kábítószer-kereskedelem

Intézkedő rendőröket is megfenyegetett korábban az egyik őrizetbe vett nagykanizsai férfi.


2021. április 16., Péntek

Ügyintézői megkeresésnek álcázott csaló telefonhívások miatt riaszt a kibervédelmi intézet

Azt javasolják, hogy ha valaki gyanús telefonos megkeresést tapasztal, szakítsa meg a beszélgetést.


2021. április 15., Csütörtök

Ittasan vezetett a becsehelyi sofőr

Gyanúsítottként hallgatták ki a kanizsai rendőrök.


2021. április 14., Szerda

Készüljünk fel az erős széllökésekre!

Az erős szél miatt eddig kedden már két alkalommal riasztották a megye tűzoltóit, mindkétszer forgalmat akadályozó, kidőlt fák eltávolításához.


Ki látta a balesetet?

A nagykanizsai rendőrök a lakosság segítségét kérik.


2021. április 08., Csütörtök

Egyre több a szabadtéri tűz

Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

#Nagykanizsa

Tesztkonténer Kanizsán

Tesztkonténer Kanizsán

2020. november 20. - Kanizsa

Felismeri ezt a fiút?

Felismeri ezt a fiút?

2020. szeptember 23. - Kék hírek

Pozitív fejleményeket ígérnek

Pozitív fejleményeket ígérnek

2020. szeptember 08. - Kanizsa

Felismerik ezt a férfit?

Felismerik ezt a férfit?

2020. szeptember 02. - Kék hírek

Próbanépszámlálás kezdődik

Próbanépszámlálás kezdődik

2020. augusztus 31. - Murafölde

Megszavazták – lehet Trianon-emléktábla

Megszavazták – lehet Trianon-emléktábla

2020. augusztus 28. - Kanizsa

Vérünkben a segítség

Vérünkben a segítség

2020. július 06. - Kanizsa

Elkészülhet a zajvédő fal Palinban

Elkészülhet a zajvédő fal Palinban

2020. július 04. - Kanizsa

+