Kék hírek - 2020. december 04., Péntek
#NAV #Nemzeti Adó- és Vámhivatal #bűnszervezet #csalás #Dunántúl #számlázás #trükközés #áfacsalás

Nemzetközi akcióban ütött rajta a NAV egy milliárdos bűnszervezeten

Nemzetközi akcióban ütött rajta a NAV egy milliárdos bűnszervezeten

Illusztráció (A kép forrása: Pixabay)

Kiterjedt, körhintacsalásra szakosodott dunántúli bűnszervezetet számolt fel a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az akcióban több mint 150 nyomozó és járőr vett részt, munkájukat a külföldi társhatóságok, valamint az Eurojust és az Europol is támogatta. A bűnbanda a kiépített számlázási láncokon keresztül több mint 3 milliárd forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul.

A gyanú szerint a bűnszervezet három számlázási láncolatot működtetett, ezek segítségével parfümöt és táplálékkiegészítőket „utaztattak” Magyarország és Szlovákia, valamint Magyarország és Csehország között. A termékek egymást váltó bukó cégek fiktív belföldi értékesítésein keresztül jutottak el a haszonhúzó, úgynevezett brókertársaságokhoz, akik a Közösség területére bejegyzett cégeknek értékesítették azokat. Az áruk azonban a valóságban sosem kerültek forgalomba, ahogy megérkeztek a célországba, hamis dokumentumokkal vissza is szállították Magyarországra, hogy újra és újra átfuttassák azokat a láncolaton. A társaságok ezzel a módszerrel több mint 3 milliárd forint áfát tudtak visszaigényelni úgy, hogy azt előtte senki nem fizette be a költségvetésbe.

A bűnbanda felszámolására szervezett akcióban Magyarországon és Szlovákiában is zajlottak kutatások, a határon átnyúló intézkedések irányítását az Eurojust is támogatta. A NAV nyomozói és járőrei több mint 50 helyszínen kutattak egyszerre és 20 gyanúsítottat állítottak elő. A hálózat irányítójánál engedély nélkül tartott géppuskalőszereket is találtak, a bűnszervezet egyik tagja pedig megpróbált elrejtőzni a hatóság elől, de a nyomozók néhány órán belül őt is elfogták és őrizetbe vették.

A bűnszervezet raktárhelyiségében rengeteg parfümöt, valamint szabálytalanul tárolt, állati ürülékkel szennyezett táplálékkiegészítőt, és azok újracsomagolásához szükséges eszközöket találtak. A NAV értesítésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is eljárást indított az ügyben.

A nyomozók a szervezet tagjaitól nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le, valamint bankszámlákat, üzletrészeket, szabadalmakat, gépjárműveket és ingatlanokat vettek zár alá, több mint egymilliárd forint értékben. Az online számlaadatok felhasználásával pedig sikerült időben megakasztani közel nyolcszáz millió forint jogosulatlanul visszaigényelt áfa kiutalását is, így az okozott kár jelentős része megtérülhet.

A NAV nyomozói 11 személyt vettek őrizetbe. A Tatabányai Járásbíróság 7 gyanúsított letartóztatását elrendelte. A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 20 évet is kaphatnak.

(Forrás: NAV)

Még érdekes lehet ...


2021. november 30., Kedd

Közel 18 millió forint értékben loptak 121 televíziót

A zalai nyomozók őrizetbe vettek öt román férfit.


2021. november 28., Vasárnap

Újabb áldozatot követelt a lakástűz, ezúttal Zalakaroson

Ha minden otthonban lenne legalább egy füstérzékelő, a tragédiák megelőzhetőek lennének.


2021. november 25., Csütörtök

Két nap alatt két szándékosan megtévesztő jelzés érkezett

Átverés áldozatai lettek a segíteni igyekvő lánglovagok.


Készüljünk fel a hideg időjárásra!

Amellett, hogy járműveinket felkészítjük a téli állapotokra, ügyeljünk otthonaink biztonságára is, továbbá figyeljünk egyedül élő embertársainkra!


2021. november 24., Szerda

Két órán belül két ittas vezető

A nagykanizsai rendőrök két férfit állítottak elő.


A magasból szűrték ki a szabálysértőket

Az egyenruhások ismét drónt hívtak segítségül a közlekedésbiztonság érdekében.


2021. november 23., Kedd

Adótraffi: a szépségápoló vállalkozások és a masszőrök következnek

A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.


2021. november 20., Szombat

„Társasházak napja”

Online konzultációt tartanak a zalai katasztrófavédelmi kirendeltségek november 24-26. között.


2021. november 19., Péntek

Fokozott ellenőrzés a Balaton déli részén

A gyorshajtáson kívül érdemes lesz a biztonsági övekre is figyelni. A vezetés közbeni mobilozást, és a záróvonal-átlépését is kiszúrhatják Somogy megye útjain.


Előzzük meg a lakástüzeket!

Megyénkben is immáron a kilencvenet közelíti az idei évben a lakástüzek száma, a lángok közel 3000 négyzetmétert érintettek.


2021. november 17., Szerda

Áttért a szembejövő sávba, ütközött, majd az árokban kötött ki

A balesetben személyi sérülés nem történt.  



2021. november 13., Szombat

A vészhívás nem játék!

Aki indokolatlanul hívja a 112-es segélyhívó vonalat, az szabálysértést követ el! 

#Nagykanizsa

Felállították a város karácsonyfáját

Felállították a város karácsonyfáját

2021. november 28. - Kanizsa

December 4-én nyit a Kanizsa Aréna

December 4-én nyit a Kanizsa Aréna

2021. november 27. - Kanizsa

Kanizsai adventi forgatag

Kanizsai adventi forgatag

2021. november 26. - Kanizsa

Két órán belül két ittas vezető

Két órán belül két ittas vezető

2021. november 24. - Kék hírek

Hétfő délig 51 ezer vakcinát adtak be

Hétfő délig 51 ezer vakcinát adtak be

2021. november 23. - Hazai

Egy doboznyi szeretet

Egy doboznyi szeretet

2021. november 22. - Kanizsa

+