Kék hírek - 2021. október 09., Szombat
#Nemzeti Adó- és Vámhivatal #adócsalás #kábítószer #rendőrség #vizsgálat #nyomozás

Adócsaláson bukott meg egy zalai „díler”

Adócsaláson bukott meg egy zalai „díler”

(Illusztráció, a kép forrása: Pixabay)

A Zala megyei férfi olyan bódító hatású szereket terjesztett online, amik nem szerepeltek sem a kábítószerek, sem az új pszichoaktív szerek listáján, így emiatt nem lehetett felelősségre vonni. Bevallásokat azonban nem nyújtott be és adót sem fizetett a netes kereskedés után, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai is kopogtattak nála. Költségvetési csalásért akár 10 évet is kaphat.

A férfit korábban már a román hatóságok is körözték, Magyarországon 2017 óta foglalkozott online terjesztéssel. A bódító szereket csomagként küldte el a megrendelőknek, feladóként fiktív személyneveket használt. A megrendelések ellenértékét jellemzően ukrán strómanok nevére nyitott bankszámlákra kérte, és különböző ATM-ekből készpénzben vette fel. Csak 2020-ban majdnem 10 ezer csomagot adott fel több mint 1,5 tonna összsúllyal. Az összesített adatok szerint 2017-től a vásárlók több mint 777 millió forintot utaltak át neki.

A szakértői vizsgálatból kiderült, hogy a terjesztett szer sem kábítószernek, sem új pszichoaktív anyagnak nem számít, emiatt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság felderítői az eladót nem tudták felelősségre vonni. Itt jöttek a képbe a NAV nyugat-dunántúli nyomozói, akik megállapították, hogy

a férfi az internetes kereskedelemből származó több száz milliós bevétele után egyáltalán nem adózott, összesen több mint 312 milliós kárt okozott a költségvetésnek.

A NAV munkatársai 7 helyszínen kutattak, 3 ingatlant vettek zár alá, több százezer forintnyi készpénzt, bankszámlapénzt, nagy értékű órákat foglaltak összesen csaknem 150 millió forint értékben. Találtak még több tucat, strómanok nevére szóló bankkártyát, több száz SIM-kártyát és 60 „buta” telefont is, amik a számlanyitásokhoz voltak szükségesek.

Az akcióban a rendőrök – a NAV kábítószer-, cigaretta- és bankjegykereső kutyájának jelzése alapján – három helyszínen foglaltak kábítószergyanús anyagokat.

A NAV különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, a férfi az adócsalás miatt akár 10 évet is kaphat.

(Forrás: nav.gov.hu)

Még érdekes lehet ...


2021. október 19., Kedd

Az elektromos tüzek megelőzhetők!

Kezdeti lépésként érdemes egy füstérzékelő készüléket beszerezni, hiszen ezzel sokat tehetünk otthonunk biztonságának megteremtéséhez.


2021. október 14., Csütörtök

Eltűnés miatt keresik Oláh Katrint

A nagykanizsai rendőrök keresik a 15 éves lány.


2021. október 10., Vasárnap

Letörte a vasúti félsorompót, majd távozott

A nagykanizsai rendőrök azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit.


Hétfőtől fokozottan ellenőrzi a teherautókat és a buszokat a rendőrség

Egyebek mellett a vezetési- és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálják.


2021. október 09., Szombat

Biztonságban az őszi, esős utakon

Fogadják meg a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait!


2021. október 07., Csütörtök

Figyelmetlen volt, nekitolatott

A balesetben személyi sérülés nem történt, a járművekben anyagi kár keletkezett. 


Kanizsai tűzoltók is futottak Szentendrén

Harmadik alkalommal rendezték meg Szentendrén a Belügyminisztérium Országos Terepfutó Bajnokságát.


2021. október 05., Kedd

Újabb veszélyes csaló garázdálkodott a tűzifapiacon

Állampolgári bejelentés alapján szűrte ki a Nébih a hamis tűzifaárust.


2021. szeptember 30., Csütörtök

A folyosó nem műhely, nem tároló!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látványos videóval hívja fel a figyelmet.


2021. szeptember 25., Szombat

Figyelmetlen volt, az áthajtóba hajtott

A nagykanizsai rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát.


2021. szeptember 19., Vasárnap

Nem adott elsőbbséget, hárman megsérültek

Közúti baleset okozása a megalapozott gyanú.


2021. szeptember 18., Szombat

Nem adott elsőbbséget a kerékpárosnak

A nagykanizsai rendőrök lezárták a gépkocsit vezető nő ügyét.

+